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证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2022-090 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2022年12月15日下午4:30在赤湾总部大厦6楼第二会议室以现场方式召开,会议通知已于2022年12月12日以直接送达、邮件等方式发出。 本次会议由与会监事推选宋慧斌先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议,会议形成如下决议: 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,监事会选举宋慧斌先生为公司第六届监事会主席,任期与第六届监事会任期一致。 特此公告。 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司监事会